Le FBI déclare qu’Eddy Alexandre, 50 ans, a promis aux investisseurs qu’il pourrait doubler leur argent avec un “robot-conseiller” – et a ensuite dépensé leur argent en voitures de luxe et en dépenses professionnelles.
Un homme de New-York a été arrêté et accusé de fraude jeudi matin pour son rôle dans un prétendu stratagème d’investissement cryptographique qui, selon le Federal Bureau of Investigation (FBI), aurait dupé les investisseurs sur 59 millions de dollars.
Eddy Alexandre, 50 ans, de Valley Stream, NY, est le PDG d’EminiFX, une plateforme de trading de crypto-monnaie et de forex. Les autorités disent qu’à partir de septembre dernier, Alexandre a fondé et dirigé EminiFX et convaincu “des centaines d’investisseurs individuels” d’investir avec lui.
Selon les profils d’Alexandre sur les réseaux sociaux, il est un ingénieur en cybersécurité avec près de 30 ans d’expérience, plus récemment en tant que professionnel senior de l’informatique chez WarnerMedia.
Selon la plainte pénale, Alexander a déclaré aux investisseurs qu’il pouvait doubler leur argent dans les cinq mois, promettant des rendements hebdomadaires de 5% qu’il aurait générés grâce à une technologie secrète de conseils robotiques.
Les autorités affirment qu’Alexandre n’a pas investi la “grande majorité des fonds des investisseurs qui lui ont été confiés [et] a subi des pertes sur la partie limitée des fonds qu’il a investis”.
Il est accusé d’avoir dépensé environ 15 millions de dollars des fonds des investisseurs en dépenses personnelles, d’avoir mis de l’argent sur ses comptes bancaires personnels et d’avoir dépensé environ 170 000 dollars en achats de véhicules de luxe.
Les investisseurs ont été amenés à croire que leurs comptes augmentaient de 5 à 10 % chaque semaine avec des relevés de compte trafiqués fournis sur le site Web d’EminiFX, selon le FBI. Les autorités affirment qu’Alexandre a dit aux investisseurs nerveux que son entreprise avait des “commerçants expérimentés” qui faisaient des investissements au nom des clients, mais ne leur a jamais dit exactement dans quoi ils investissaient.
Alexandre a également dépensé des fonds de clients pour des dépenses professionnelles, notamment la location d’un bureau, l’organisation d’un gala et l’embauche d’avocats, selon la plainte. Il aurait utilisé le bureau et d’autres événements promotionnels pour trouver de nouveaux investisseurs, ainsi qu’un modèle de recrutement de type marketing à plusieurs niveaux.
Alexandre a été accusé de fraude sur les marchandises et de fraude électronique. Les accusations sont passibles d’une peine maximale de 10 et 20 ans de prison, respectivement.
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